公司治理概要

  • 股东大会决议
  • 董事简历
  • 监事简历
  • 高级管理人员简历
  • 主要股东
  • 部门设置
  • 分支机构

平安健康保险股份有限公司董事简历及其履职情况

一、董事会人员构成:

董事长:杨铮先生

董事:梁家驹先生、姚波先生、陈心颖女士、蔡方方女士、Barry Swartzberg先生

二、董事简历及履职情况:

杨铮先生:

1964年2月生,现任公司董事长兼首席执行官。杨铮先生于1994年7月加入平安,曾任平安产险上海分公司总经理、平安产险总经理助理兼北区事业部总经理、平安银行东区事业部副总经理兼公司业务管理部总经理。杨铮先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士。

杨铮先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

陈心颖女士:

1977年3月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司联席首席执行官兼常务副总经理兼首席运营官。陈心颖女士自2013年1月加入平安。在加入平安前,曾是麦肯锡公司合伙人。陈心颖女士毕业于麻省理工学院,拥有麻省理工学院3个学位,分别是电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士。

陈心颖女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

梁家驹先生:

1947年10月生。梁家驹先生于2004年1月加入平安,历任平安寿险董事长兼首席执行官,平安集团常务副总经理和首席保险业务执行官。加入平安前曾任美国友邦保险公司副总经理、台湾南山人寿总经理、英国保诚集团大中华区执行总裁等职务。梁家驹先生获得香港中文大学理学学士学位。

梁家驹先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

姚波先生:

1971年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。姚波先生于2001年5月加入平安,先后任平安集团产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监及财务负责人等职务。此前,姚先生任职德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。姚波先生是北美精算师协会会员(FSA),并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。

姚波先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

蔡方方女士:

1974年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理兼首席人力资源执行官。蔡方方女士于2007年7月加入平安,于2009年10月至2012年2月先后出任平安集团人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任平安集团副首席财务执行官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任平安集团副首席人力资源执行官。在加入平安之前,蔡方方女士曾任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。蔡方方女士获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。

蔡方方女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Barry Swartzberg先生:

1965年6月生,现任Discovery集团执行董事,主要负责国际战略。Barry Swartzberg先生是英国精算师协会(爱丁堡)的成员、芝加哥精算师协会会员、南非精算协会成员,并拥有理财规划师认证。同时还是Discovery控股公司执委会、PruProtection(UK)董事会及Vitality美国集团的董事会的成员。Barry Swartzberg先生曾于2000-2005担任Discovery健康险首席执行官。加入Discovery之前,曾于Liberty Life担任产品经理(个人业务)和产品精算(团体业务)。Barry Swartzberg先生获南非金山大学理学学士学位。

Barry Swartzberg先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2020年7月1日

平安健康保险股份有限公司监事简历及其履职情况

一、监事会人员构成:

监事会主席:巢傲文先生

股东代表监事:Quentin Pelser先生、熊晓朝女士

二、监事简历及履职情况:

巢傲文先生:

1967年生,先后在平安银行(原深圳发展银行)、广东南粤银行工作,历任稽核监察部零售稽核室主管、稽核监察部总经理助理、稽核监察部副总经理(主持工作)、人力资源部总经理、分行行长、稽核监察部总经理等职务。2016年2月加入中国平安保险(集团)股份有限公司,任平安集团内控管理中心稽核监察部高级稽核经理,主要负责稽核监察方面工作;并同时担任平安证券股份有限公司监事主席、平安大华基金管理有限公司监事主席,以及重庆金融资产交易所有限责任公司、深圳兰炜企业管理有限公司、深圳壹账通科技服务有限公司等多家公司监事。

巢傲文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Quentin Pelser先生:

现任Discovery集团国际发展事业部首席财务官,为南非特许会计师公会成员。先后在德勤(南非)、德勤(芝加哥)担任审计经理、在Discovery有限公司和子公司先后担任金融经理、会计和税务负责人等职务。Quentin Pelser先生获得比勒陀利亚理工大学(荣誉) 商务会计学士学位,工作后又陆续在南非大学、纳塔尔大学继续进修。

Quentin Pelser先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

熊晓朝女士:

1969年生,现任平安健康保险股份有限公司总部财务总经理。于1997年加入平安,曾任江西分公司(寿险)团险委派财务负责人、寿险总部中区事业部预算管理室经理等职位。熊晓朝女士获江西财经大学工业企业管理学士学位。

熊晓朝女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2020年7月1日

平安健康保险股份有限公司高级管理人员简历、职责及其履职情况

杨铮先生:

1964年2月生,现任平安健康保险股份有限公司董事长。1994年7月加入平安,曾任平安产险上海分公司总经理、平安产险总经理助理兼北区事业部总经理、平安银行东区事业部副总经理兼公司业务管理部总经理、上海平安汽车电子商务有限公司董事长、平安产险总经理。杨先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士学位。

杨铮先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李浩先生:

1968年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司副总经理。自1995年3月加盟平安以来,先后从事销售、两核、人事行政、机构管理等工作,历任平安产险贵州分公司、陕西分公司副总经理(主持工作)、云南分公司总经理、健康险总经理助理、副总经理,李浩先生主要分管销售中心,统筹公司个人/团体业务,推动业务多渠道创新发展,并分管分支机构。李浩先生毕业于云南大学,获得工业企业管理硕士学位。

李浩先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

尹正文先生:

1973年4月生,现任平安健康保险股份有限公司总经理助理兼CFO、董事会秘书。尹正文先生曾在用友软件、李宁集团、好孩子集团、阿里巴巴集团从事财务管理并担任过集团财务总监、CFO、COO等职务,具有20年的战略规划及财务管理经验。尹正文先生于2013年12月加盟平安健康险,先后担任董事长助理、公司财务负责人,主要负责公司战略规划、经营策略制定、公司整体财务运作管理、IT系统管理、重点项目跟踪以及风险管控工作,具有丰富的财务和业务管理经验。尹正文先生毕业于上海财经大学,获得经济学学士学位。

尹正文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

郭实女士:

1982年4月生,现任公司总经理助理兼运营总监,同时任职于上海市第十五届人大代表。郭实女士于2016年6月加入平安,曾任埃森哲管理咨询公司金融保险事业部咨询总监。郭实女士属于保险行业复合型人才,熟悉寿险、产险、健康险的渠道管理、运营管理、整合营销等领域,具备医疗健康管理和互联网商业模式规划落地经验,现负责公司运营条线,包括承保、理赔、客服、医疗网络等多个团队。郭实女士毕业于上海财经大学,获得经济学学士。

郭实女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

丁雯女士:

1977年11月出生,现任平安健康保险股份有限公司总精算师。丁女士于2019年10月加入平安健康保险股份有限公司,曾于2003年4月至2019年10月期间先后在海尔纽约人寿保险有限公司、普华永道(深圳)咨询有限公司、北大方正人寿保险有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司从事精算、精算管理方面工作。丁女士毕业于上海交通大学,获得理学硕士。

丁雯女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

侯蓓蓓女士:

1980年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司合规负责人。侯女士自2006年1月加盟平安健康险公司。侯女士毕业于山东大学法学院。

侯蓓蓓女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

周源杨子女士:

1983年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司审计责任人。周女士于2005年7月加入平安,曾于集团运营管理中心、稽核监察部、平安数科稽核监察部、平安数科反洗钱监控中心任职寿险核保专员、稽核专员、稽核经理及反洗钱经理。周女士毕业于上海对外贸易学院,获得经济学学士。

周源杨子女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2020年7月21日

持股比例在5%以上的股东及其持股情况

我公司持股比例在5%以上的股东:

中国平安保险(集团)股份有限公司,持有1,332,875,431股,占公司实收股本的73.373%;

DISCOVERY LIMITED,持有453,962,790股,占公司实收股本的24.990%。

平安健康保险股份有限公司是中国平安保险(集团)股份有限公司(以下称“平安集团”)的子公司;

平安集团股权结构较为分散,不存在控股股东,也不存在实际控制人。

2019年12月

平安健康险部门设置

1、省级分公司

  • 平安健康保险股份有限公司北京分公司
    地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦610室
    联系电话:010-59733200
  • 平安健康保险股份有限公司广东分公司
    地址:广州市天河区体育东路160号平安大厦18楼
    联系电话:020-38550805
  • 平安健康保险股份有限公司上海分公司
    地址:上海市静安区常熟路8号9楼
    联系电话:021-20660333
  • 平安健康保险股份有限公司深圳分公司
    地址:深圳市福田区福田街道岗厦皇庭大厦24层A、B、G、H
    联系电话:0755-83254239
  • 平安健康保险股份有限公司江苏分公司
    地址:江苏省南京市玄武区长江路188号德基大厦12楼D座、15楼B、C座
    联系电话:025-85496008
  • 平安健康保险股份有限公司浙江分公司
    地址:浙江省杭州市江干区民心路280号杭州平安金融中心1幢901-01、801-2、801-3
    联系电话:0571-87996115
  • 平安健康保险股份有限公司辽宁分公司
    地址:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号37层01-04号
    联系电话:024-31973612
  • 平安健康保险股份有限公司天津分公司
    地址:天津市河西区马场道59号增1号平安大厦23层
    联系电话:022-58581076
  • 平安健康保险股份有限公司重庆分公司
    地址:重庆市江北区江北城西大街25号15-1层6单元
    联系电话:023-67791093
  • 平安健康保险股份有限公司四川分公司
    地址:四川省成都市武侯区人民南路三段1号2栋17层1703-1708号
    联系电话:028-63926521
  • 平安健康保险股份有限公司河南分公司
    地址:河南省郑州市郑东新区榆林北路36号1号楼写字楼50层13、14、15、16单元
    联系电话:0371-55305885

2、分公司

  • 平安健康保险股份有限公司苏州分公司
    地址:苏州市工业园区苏州中心广场58号苏州中心A座707室、1206室
    联系电话:0512-69170593

3、中心支公司

  • 平安健康保险股份有限公司东莞中心支公司
    地址:广东省东莞市南城区石竹路3号广发金融大厦19楼02单元
    联系电话:0769-23388084
  • 平安健康保险股份有限公司中山中心支公司
    地址:广东省中山市中山三路16号之三国际金融中心16层3卡
    联系电话:0760-88387826
  • 平安健康保险股份有限公司佛山中心支公司
    地址:广东省佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心3108室
    联系电话:0757-82914189
  • 平安健康保险股份有限公司茂名中心支公司
    地址:广东省茂名市茂南区西粤南路188号1号栋20楼15-20号
    联系电话:0668-3322806
  • 平安健康保险股份有限公司惠州中心支公司
    地址:广东省惠州市惠城区江北文昌一路7号华贸大厦2座1404单元
    联系电话:0752-2884023
  • 平安健康保险股份有限公司珠海中心支公司
    地址:广东省珠海市香洲区吉大园林路51号平安大厦首层101室
    联系电话:0756-3355103
  • 平安健康保险股份有限公司江门中心支公司
    地址:广东省江门市蓬江区迎宾大道中118号国际金融大厦1910-1911
    联系电话:0750-3299501
  • 平安健康保险股份有限公司清远中心支公司
    地址:广东省清远市广清大道八十八号云山诗意花园云山诗意大厦22层办公室07、08号
    联系电话:0763-3813309
  • 平安健康保险股份有限公司温州中心支公司
    地址:浙江省温州市鹿城区锦绣路1067号置信中心1幢3004室
    联系电话:0577-88929281
  • 平安健康保险股份有限公司无锡中心支公司
    地址:无锡市清扬路118号无锡茂业世金中心8层802室
    联系电话:0510-82800583
  • 平安健康保险股份有限公司南通中心支公司
    地址:江苏省南通市工农南路128号天宝国能中心11层1119-1120室
    联系电话:0513-89000829
  • 平安健康保险股份有限公司石家庄中心支公司
    地址:河北省石家庄市长安区东大街5号开元金融中心11层F号
    联系电话:0311-89668508
  • 平安健康保险股份有限公司汕头中心支公司
    地址:广东省汕头市龙湖区长平路95号华润大厦北塔10楼1003、1004号房
    联系电话:0757-87272877

2020年07月08日

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