公司治理概要

  • 股东大会决议
  • 董事简历
  • 监事简历
  • 高级管理人员简历
  • 主要股东
  • 部门设置
  • 分支机构

平安健康保险股份有限公司董事简历及其履职情况

一、董事会人员构成:

董事长:杨铮先生

董事:李源祥先生、任汇川先生、梁家驹先生、姚波先生、陈心颖女士、蔡方方女士、Barry Swartzberg先生

二、董事简历及履职情况:

杨铮先生:

1964年2月生,现任公司董事长兼首席执行官,杨铮先生于1994年7月加入平安,曾任平安产险上海分公司总经理、平安产险总经理助理兼北区事业部总经理、平安银行东区事业部副总经理兼公司业务管理部总经理。杨铮先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士。

杨铮先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李源祥先生:

1965年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司联席首席执行官兼常务副总经理,首席保险业务执行官。李先生于2004年2月加入平安,先后任平安人寿董事长特别助理、总经理、董事长兼CEO等职务。在加入平安前,曾任职新加坡金融管理局、英国保诚集团、信诚人寿保险等知名公司。李源祥先生是英国剑桥大学财政金融专业硕士毕业。

李源祥先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

陈心颖女士:

1977年3月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司联席首席执行官兼常务副总经理,首席运营官兼首席信息执行官。陈女士自2013年1月加入平安。在加入平安前,曾是麦肯锡公司合伙人。陈女士毕业于麻省理工学院,拥有麻省理工学院3个学位,分别是电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士。

陈心颖女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

任汇川先生:

1969年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理。1989年至1992年在西安市人民保险公司工作。1992年加入平安,曾任中国平安保险股份有限公司产险协理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理、平安集团总经理助理兼财务总监、副总经理、中国平安财产保险股份有限公司董事长兼CEO等职务。任汇川先生获得北京大学工商管理硕士学位。

任汇川先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

梁家驹先生:

1947年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司首席顾问。梁先生于2004年1月加入平安,历任平安寿险董事长兼首席执行官,平安集团常务副总经理和首席保险业务执行官。加入平安前曾任美国友邦保险公司副总经理、台湾南山人寿总经理、英国保诚集团大中华区执行总裁等职务。梁家驹先生获得香港中文大学理学学士学位。

梁家驹先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

姚波先生:

1971年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、常务副总经理、首席财务官及总精算师。姚先生于2001年5月加入平安,先后任平安集团产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监及财务负责人等职务。此前,姚先生任职德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。姚先生是北美精算师协会会员(FSA),并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。

姚波先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

蔡方方女士:

1974年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、首席人力资源执行官,并兼任平安金融管理学院常务副院长。蔡女士于2007年7月加入平安,于2012年2月至2013年9月担任平安集团副首席财务执行官兼企划部总经理,于2009年10月至2012年2月期间先后出任平安集团人力资源中心薪酬规划管理部副总经理和总经理职务。在加入平安之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。蔡女士获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。

蔡方方女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Barry Swartzberg先生:

1965年6月生,现任Discovery集团执行董事,主要负责国际战略。Barry Swartzberg先生是英国精算师协会(爱丁堡)的成员、芝加哥精算师协会会员、南非精算协会成员,并拥有理财规划师认证。同时,他还是Discovery控股公司执委会、PruProtection(UK)董事会及Vitality美国集团的董事会的成员。Barry Swartzberg先生曾于2000-2005担任Discovery健康险首席执行官。加入Discovery之前,曾于Liberty Life担任产品经理(个人业务)和产品精算(团体业务)。Barry Swartzberg先生获南非金山大学理学学士学位。

Barry Swartzberg先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2019年10月14日

平安健康保险股份有限公司监事简历及其履职情况

一、监事会人员构成:

监事会主席:巢傲文先生

股东代表监事:Quentin Pelser先生、熊晓朝女士

二、监事简历及履职情况:

巢傲文先生:

男,汉族,1967年2月出生,先后在平安银行(原深圳发展银行)、广东南粤银行工作,历任稽核监察部零售稽核室主管、稽核监察部总经理助理、稽核监察部副总经理(主持工作)、人力资源部总经理、分行行长、稽核监察部总经理等职务。2016年2月加入中国平安保险(集团)股份有限公司,任平安集团内控管理中心稽核监察部高级稽核经理,主要负责稽核监察方面工作;并同时担任平安证券股份有限公司监事主席、平安大华基金管理有限公司监事主席,以及重庆金融资产交易所有限责任公司、深圳兰炜企业管理有限公司、深圳壹账通科技服务有限公司等多家公司监事。

巢傲文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Quentin Pelser先生:

现任Discovery集团国际发展事业部首席财务官。为南非特许会计师公会成员;先后在德勤(南非)、德勤(芝加哥)担任审计经理、在Discovery有限公司和子公司先后担任金融经理、会计和税务负责人等职务。Quentin Pelser先生获得比勒陀利亚理工大学(荣誉) 商务会计学士学位,工作后又陆续在南非大学、纳塔尔大学继续进修。

Quentin Pelser先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

熊晓朝女士:

1969年生,现任平安健康保险股份有限公司财务部副总经理。熊女士于1997年加入平安,曾任江西分公司(寿险)团险委派财务负责人、寿险总部中区事业部预算管理室预算室经理等职位。熊女士获江西财经大学工业企业管理学士学位。

熊晓朝女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2019年10月14日

平安健康保险股份有限公司高级管理人员简历、职责及其履职情况

杨铮先生:

1964年2月生,现任平安健康保险股份有限公司董事长。1994年7月加入平安,曾任平安产险上海分公司总经理、平安产险总经理助理兼北区事业部总经理、平安银行东区事业部副总经理兼公司业务管理部总经理、上海平安汽车电子商务有限公司董事长、平安产险总经理。杨先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士学位。

杨铮先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Alain Eldred Peddle先生:

Alain Eldred Peddle先生现任平安健康保险股份有限公司副总经理、总精算师。Alain Peddle先生于1998年加入南非Momentum保险公司担任产品开发精算师一职。于2003年加入Discovery保险公司,在Discovery工作初期,他在Discovery研发团队工作。同一年,Alain Peddle先生作为营销执委会的成员受命负责技术营销,2009年升任Discovery健康险研发总经理兼执委。2013年升为Discovery集团研发实验室总经理,他也是Discovery研发实验室创始人之一。Alain Peddle先生于1998年12月毕业于南非开普敦大学,2002年先后成为英国精算师协会会员、南非精算师协会会员。

Alain Eldred Peddle先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李浩先生:

1968年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司副总经理。自1995年3月加盟平安以来,先后从事销售、两核、人事行政、机构管理等工作,历任平安产险贵州分公司、陕西分公司副总经理(主持工作)、云南分公司总经理、健康险总经理助理、副总经理,李浩先生主要分管销售中心,统筹公司个人/团体业务,推动业务多渠道创新发展,并分管分支机构。李浩先生毕业于云南大学,获得工业企业管理硕士学位。

李浩先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

尹正文先生:

1973年4月生,现任平安健康保险股份有限公司总经理助理兼董事会秘书、财务负责人。负责企划、财务及三会日常管理工作。尹先生先后任职于用友软件、李宁、好孩子、阿里巴巴等企业,拥有22年的不同行业的从业经验。2013年,尹正文先生加盟平安健康保险股份有限公司,出任董事长助理,分管健康保险业务,尹正文先生以他过去财务和营运管理背景,以及对销售督导,风险合规方面的管理经验,有效建立了渠道管理机制,总部和机构之间的互动更高效,并杜绝违规操作。尹先生获得上海财经大学经济学学士学位。

尹正文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

侯蓓蓓女士:

1980年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司合规负责人。侯女士自2006年1月加盟平安健康险公司。侯女士毕业于山东大学法学院。

侯蓓蓓女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

周源杨子女士:

1983年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司审计责任人。周女士于2005年7月加入平安,曾于集团运营管理中心、稽核监察部、平安数科稽核监察部、平安数科反洗钱监控中心任职寿险核保专员、稽核专员、稽核经理及反洗钱经理。周女士毕业于上海对外贸易学院,获得经济学学士。

周源杨子女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2019年7月16日

持股比例在5%以上的股东及其持股情况

持股比例在5%以上的股东及其持股为:

中国平安保险(集团)股份有限公司,持有1,332,875,431股,占公司实收股本的73.373%;

DISCOVERY LIMITED,持有453,962,790股,占公司实收股本的24.990%。

2018年11月22日

平安健康险部门设置

1、省级分公司

  • 平安健康保险股份有限公司北京分公司:
    地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦610室
    联系电话:010-59733200
  • 平安健康保险股份有限公司广东分公司:
    地址:广州市天河区体育东路160号平安大厦18楼
    联系电话:020-38550805
  • 平安健康保险股份有限公司上海分公司:
    地址:上海市静安区常熟路8号9楼
    联系电话:021-20660333
  • 平安健康保险股份有限公司深圳分公司:
    地址:深圳市福田区福田街道岗厦皇庭大厦24层A、B、G、H
    联系电话:0755-83254239
  • 平安健康保险股份有限公司江苏分公司:
    地址:江苏省南京市玄武区长江路188号德基大厦12层D座、15楼B座
    联系电话:025-85496008
  • 平安健康保险股份有限公司浙江分公司:
    地址:浙江省杭州市江干区民心路280号杭州平安金融中心1幢901-01
    联系电话:0571-87996115
  • 平安健康保险股份有限公司辽宁分公司:
    地址:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号37层01-04号
    联系电话:024-31973612
  • 平安健康保险股份有限公司天津分公司:
    地址:天津市河西区马场道59号增1号平安大厦11层A单元
    联系电话:022-58581076
  • 平安健康保险股份有限公司重庆分公司:
    地址:重庆市江北区江北城西大街25号15-1层6单元
    联系电话:023-67791093
  • 平安健康保险股份有限公司四川分公司:
    地址:四川省成都市武侯区人民南路三段1号2栋17层1701/1702号
    联系电话:028-63926521

2、分公司

  • 平安健康保险股份有限公司苏州分公司:
    地址:苏州工业园区苏州中心广场58号苏州中心A座707室、1206室
    联系电话:0512-69170593

3、中心支公司

  • 平安健康保险股份有限公司东莞中心支公司:
    地址:广东省东莞市南城区石竹路3号广发金融大厦19楼02单元
    联系电话:0769-23388084
  • 平安健康保险股份有限公司茂名中心支公司:
    地址:广东省茂名市茂南区西粤南路188号1号栋20楼15-20号
    联系电话:0668-3322806
  • 平安健康保险股份有限公司佛山中心支公司:
    地址:广东省佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心3108室
    联系电话:0757-82914189
  • 平安健康保险股份有限公司珠海中心支公司:
    地址:广东省珠海市香洲区吉大园林路51号平安大厦首层101室
    联系电话:0756-3355103
  • 平安健康保险股份有限公司惠州中心支公司:
    地址:广东省惠州市惠城区江北文昌一路7号华贸大厦2座1404单元
    联系电话:0752-2884023
  • 平安健康保险股份有限公司江门中心支公司:
    地址:广东省江门市蓬江区迎宾大道中118号国际金融大厦1910-1911
    联系电话:0750-3299501
  • 平安健康保险股份有限公司中山中心支公司:
    地址:广东省中山市中山三路16号之三国际金融中心16层3卡
    联系电话:0760-88387826
  • 平安健康保险股份有限公司温州中心支公司:
    地址:浙江省温州市鹿城区锦绣路1067号置信中心1幢3004室
    联系电话:0577-88929281
  • 平安健康保险股份有限公司南通中心支公司:
    地址:江苏省南通市工农南路128号天宝国能中心11层1119-1120室
    联系电话:0513-89000829
  • 平安健康保险股份有限公司石家庄中心支公司:
    地址:河北省石家庄市长安区东大街5号开元金融中心11层F号
    联系电话:0311-89668508

2019年08月20日

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