平安健康险公司治理概要

  • 股东大会决议
  • 董事简历
  • 监事简历
  • 高级管理人员简历
  • 主要股东
  • 部门设置

平安健康保险股份有限公司董事简历及其履职情况

一、董事会人员构成:

董事长:杨铮先生

董事:任汇川先生、李源祥先生、梁家驹先生、姚波先生、杜永茂先生、陈心颖女士、项有志先生、高鹏先生、姚军先生、蔡方方女士、高佐先生、Adrian Gore先生、Barry Swartzberg先生

二、董事简历及履职情况:

杨铮先生:

  1964年2月生,现任公司董事长兼首席执行官,杨铮先生于1994年7月加入平安,曾任平安产险上海分公司总经理、平安产险总经理助理兼北区事业部总经理、平安银行东区事业部副总经理兼公司业务管理部总经理。杨铮先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士。

  杨铮先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

任汇川先生:

  1969年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理。1989年至1992年在西安市人民保险公司工作。1992年加入平安,曾任中国平安保险股份有限公司产险协理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理、平安集团总经理助理兼财务总监、副总经理、中国平安财产保险股份有限公司董事长兼CEO等职务。任汇川先生获得北京大学工商管理硕士学位。

  任汇川先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李源祥先生:

  1965年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理兼首席保险业务执行官。李先生于2004年2月加入平安,先后任平安人寿董事长特别助理、总经理、董事长兼总经理兼CEO等职务。在加入平安前,曾任职新加坡金融管理局、英国保诚集团、信诚人寿保险等知名公司。李源祥先生是英国剑桥大学财政金融专业硕士毕业。

  李源祥先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

梁家驹先生:

  1947年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司首席顾问。梁先生于2004年1月加入平安,历任平安寿险董事长兼首席执行官,平安集团常务副总经理和首席保险业务执行官。加入平安前曾任美国友邦保险公司副总经理、台湾南山人寿总经理、英国保诚集团大中华区执行总裁等职务。梁家驹先生获得香港中文大学理学学士学位。

  梁家驹先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

姚波先生:

  1971年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、副总经理及首席财务官。姚先生于2001年5月加入平安,先后任平安集团产品中心副总经理、副总精算师、精算师及财务负责人等职务。此前,姚先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。姚先生为北美精算师协会会员(FSA)和美国精算师协会会员(MAAA),姚先生获得美国纽约大学工商管理硕士学位。

  姚波先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

杜永茂先生:

  1951年2月生,现任平安养老保险股份有限公司董事长兼首席执行官。杜先生于1995年加入平安,曾任平安保险合肥分公司(产险)任副总经理、平安保险管理本部副总经理、平安保险组织人事部副总经理、平安证券有限责任公司副总经理、平安寿险银行保险事业部销售总监、平安信用卡(筹备)中心副主任、平安财产保险股份有限公司上海分公司总经理、平安财产保险股份有限公司副总经理兼东区事业部总经理等职务。杜先生1995年前在中国人民银行省级分行从事金融监管领导岗位工作。杜先生获得美国亚利桑那大学MBA硕士学位。

  杜永茂先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

陈心颖女士:

  1977年3月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司首席信息执行官兼平安科技(深圳)有限公司董事长兼CEO。陈女士自2013年1月加入平安。在加入平安前,曾是麦肯锡公司合伙人。陈女士毕业于麻省理工学院,拥有麻省理工学院3个学位,分别是电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士。

  陈心颖女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

项有志先生:

  1964年2月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司财务总监兼财务部总经理。项先生于2010年7月加入平安,曾任平安银行股份有限公司计财总监、资产负债管理部总经理(总监级)。加入平安前曾任深圳发展银行计财总监、招商银行会计部经理、总经理助理、副总经理、计划财务部副总经理等职。项先生获安徽财贸学院(现安徽财经大学)学士学位,获得厦门大学管理学硕士、博士学位(主修会计专业),为高级会计师,具有中国注册会计师等资格。

  项有志先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

高鹏先生:

  1977年2月生,现任平安集团人力资源中心薪酬规划部总经理。高先生2000年加入中国平安,历任集团人才绩效管理部绩效管理室经理、员工服务管理部副总经理、人才绩效管理部副总经理。高先生毕业于浙江大学金融专业并获经济学学士学位。

  高鹏先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

姚军先生:

  1961年01月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司首席律师兼公司秘书兼法律事务部总经理。姚先生于2003年9月加入平安,先后任中国平安保险(集团)股份有限公司联席秘书、董事会秘书等职务。加入平安前,曾任通商律师事务所合伙人。姚先生是特许秘书及行政人员公会资深会员(FCIS)、香港特许秘书公会资深会员(FCS)和中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,并获得北京大学法学硕士学位、华中科技大学社会学博士学位。

  姚军先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

蔡方方女士:

  1974年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席人力资源执行官。蔡女士于2007年7月加入平安,先后任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心投资系列HR负责人、集团人力资源中心薪酬规划管理部总经理等职务。加入平安前曾任法国兴业银行广州分行信贷部主任、比利时联合银行深圳分行公司业务部经理、Echo 投资顾问咨询公司金融经理、英国标准公司金融行业经理和华信惠悦咨询总监等职务,蔡女士获得新南威尔士大学会计学商业硕士学位。

  蔡方方女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

高佐先生:

  1965年3月生,现任平安数据科技(深圳)有限公司总经理。高先生于1995年加入平安,曾任中国平安人寿保险股份有限公司核保核赔部总经理助理、平安数据科技(深圳)有限公司个险核保作业部总经理助理、副总经理、科技流程管理部总经理、运营规划管理部总经理、平安数据科技(深圳)有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等。高先生获青岛医学院临床医学学士学位。

  高佐先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Adrian Gore先生:

  1964年5月生,是一位杰出的南非商业人士和企业家,于1992年建立了全球性的多元化金融服务机构,Discovery。现任Discovery 集团首席执行官。2009年被任命为世界经济论坛全球健康顾问委员会委员,是南非Endeavor 的主席,也曾是南非道德组织董事会成员。Adrian Gore先生获南非金山大学理学学士学位。

  Adrian Gore先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Barry Swartzberg先生:

  1965年6月生,现任Discovery集团执行董事,主要负责国际战略。Barry Swartzberg先生是英国精算师协会(爱丁堡)的成员、芝加哥精算师协会会员、南非精算协会成员,并拥有理财规划师认证。同时,他还是Discovery控股公司执委会、PruProtection(UK)董事会及Vitality美国集团的董事会的成员。Barry Swartzberg先生曾于2000-2005担任Discovery健康险首席执行官。加入Discovery之前,曾于Liberty Life担任产品经理(个人业务)和产品精算(团体业务)。Barry Swartzberg先生获南非金山大学理学学士学位。

  Barry Swartzberg先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2017年6月30日

平安健康保险股份有限公司监事简历及其履职情况

一、监事会人员构成:

监事会主席:门雪松先生

股东代表监事:Quentin Pelser先生、熊晓朝女士

二、监事简历及履职情况:

门雪松先生:

  门雪松,男,1975年5月生,2015年5月加入平安,现任平安集团内控管理中心稽核监察部副总经理。门先生毕业于中国人民公安大学,获得通信工程学士,目前北京大学工商管理硕士(MBA)在读。门雪松先生具有超过18年的公司治理、内部控制、风险管理、稽核审计、信息安全及信息系统规划运营等经验,熟悉掌握金融、互联网、电信等行业相关的业务运营和风险管理较佳实践,及相关监管要求与规章指引,具有较强的团队领导能力、组织管理能力和沟通协调能力。门先生拥有注册内部审计师(CIA)、注册信息安全经理(CISM) 、注册信息系统安全专业人员(CISSP) 、注册信息系统审计师(CISA) 、思科认证互联网络专家(CCIE 10002#) 、ISO/IEC27001 主任审核员认证课程(ISO 27001 LA) 、注册信息安全专业人员(CISP)等多个职业资格认证。

  门雪松先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Quentin Pelser先生:

  现任Discovery集团国际发展事业部首席财务官。为南非特许会计师公会成员;先后在德勤(南非)、德勤(芝加哥)担任审计经理、在Discovery有限公司和子公司先后担任金融经理、会计和税务负责人等职务。Quentin Pelser先生获得比勒陀利亚理工大学(荣誉) 商务会计学士学位,工作后又陆续在南澳大学、纳塔尔大学继续进修。

  Quentin Pelser先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

熊晓朝女士:

  1969年生,现任平安健康保险股份有限公司财务部副总经理。熊女士于1997年加入平安,曾任江西分公司(寿险)团险委派财务负责人、寿险总部中区事业部预算管理室预算室经理等职位。熊女士获江西财经大学工业企业管理学士学位。

  熊晓朝女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2017年7月7日

平安健康保险股份有限公司高级管理人员简历、职责及其履职情况

杨铮先生:

  1964年2月生,现任平安健康保险股份有限公司董事长。1994年7月加入平安,曾任平安产险上海分公司总经理、平安产险总经理助理兼北区事业部总经理、平安银行东区事业部副总经理兼公司业务管理部总经理、上海平安汽车电子商务有限公司董事长、平安产险总经理。杨先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士学位。

  杨铮先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

毛伟标先生:

  1981年生,现任平安健康保险股份有限公司总经理。在加入平安前, 毛伟标先生担任埃森哲咨询公司全球高级合伙人、董事总经理,主要负责大中华区金融保险业的咨询业务, 之前, 毛先生曾担任穆迪亚太区董事、保险及资产管理行业负责人,慕尼黑再保险集团大中华区、日本等市场的业务拓展等管理职务,美国友邦保险香港、中国大陆、新加坡子公司精算及核保工作。毛伟标先生毕业于南京大学,获得学士学位,后获得北美精算师FSA、特许金融分析师CFA等职称。

  毛伟标先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

Alain Eldred Peddle先生:

  Alain Eldred Peddle先生现任平安健康保险股份有限公司副总经理。Alain Peddle先生于1998年加入南非Momentum保险公司担任产品开发精算师一职。于2003年加入Discovery保险公司,在Discovery工作初期,他在Discovery研发团队工作。同一年,Alain Peddle先生作为营销执委会的成员受命负责技术营销,2009年升任Discovery健康险研发总经理兼执委。2013年升为Discovery集团研发实验室总经理,他也是Discovery研发实验室创始人之一。Alain Peddle先生于1998年12月毕业于南非开普敦大学,2002年先后成为英国精算师协会会员、南非精算师协会会员。

  Alain Eldred Peddle先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

尹正文先生:

  1973年4月生,现任平安健康保险股份有限公司总经理助理兼董事会秘书、财务负责人。负责企划、财务及三会日常管理工作。尹先生先后任职于用友软件、李宁、好孩子、阿里巴巴等企业,拥有14年的不同行业的从业经验。2013年,尹正文先生加盟平安健康保险股份有限公司,出任董事长助理,分管健康保险业务,尹正文先生以他过去财务和营运管理背景,以及对销售督导,风险合规方面的管理经验,有效建立了渠道管理机制,总部和机构之间的互动更高效,并杜绝违规操作。尹先生获得上海财经大学经济学学士学位。

  尹正文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李浩先生:

  1968年出生,现任平安健康保险股份有限公司总经理助理。自1995年3月加盟平安以来,先后从事销售、两核、人事行政、三级机构管理等工作,历任平安产险贵州分公司、陕西分公司副总经理(主持工作)、云南分公司总经理。自2011年8月调任平安产险云南分公司任总经理以来,实现保费规模由2011年17.4亿增长到2015年的35.9亿翻番且整体业务利润在云南产险行业内位居前列,各项管理指标良好运行,树立了规模和利润双赢的经营典范,具备杰出战略远观和组织管理能力。李浩先生毕业于云南大学,获得工业企业管理硕士学位。

  李浩先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

侯蓓蓓女士:

  1980年10月出生,现任平安健康保险股份有限公司合规负责人。侯女士自2006年1月加盟平安健康险公司。侯女士毕业于山东大学法学院。

  侯蓓蓓女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

张琰女士:

  1987年4月出生,现任平安健康保险股份有限公司审计负责人。张琰女士,于2013年9月加入平安,曾担任深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察部稽核经理。张琰女士毕业于复旦大学太平洋金融学院,获得会计学学士。

  张琰女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

谢骏峰先生:

  1976年5月出生,现任平安健康保险股份有限公司总精算师。谢骏峰先生,于1998年7月加入平安,曾担任平安人寿精算评估分析部总经理。谢骏峰先生毕业于中山大学岭南学院国际金融专业,获得金融学学士。

  谢骏峰先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

2017年10月23日

持股比例在5%以上的股东及其持股情况

持股比例在5%以上的股东及其持股为:

中国平安保险(集团)股份有限公司,持有658,774,500股,占公司实收股本的71.873%;

DISCOVERY LIMITED,持有229,052,790股,占公司实收股本的24.99%。

2017年1月24日

平安健康险部门设置

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